 |
|
 |
| |
| |
 | Связаться с консультантом |
|
|
 | |
Круглосуточный телефон поддержки: 8 800 500 61 70 Бесплатный телефон для справок по Украине: 8 800 5 037 730
|
Новости страхового рынка
На Херсонщині проти злочинного угрупування за відмивання 70 млн. грн. порушено кримінальну справу
|
|
23.07.2008
«forinsurer.com»
На Херсонщині порушено кримінальну справу проти групи осіб, що незаконно відмили кошти на суму 70 млн.грн.
Зокрема, слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа порушена ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області за фактами фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинених організованою злочинною групою.
Кримінальна справа з урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, була порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст. 209 «Легалізація (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що мешканець Херсона з метою зайняття фіктивним підприємництвом зорганізував групу осіб. Ця група протягом 2006-2008 років зареєструвала та перереєструвала на підставних осіб ряд підприємств, заволоділа їх печатками та статутними документами і займалася незаконною діяльністю. Зокрема, злочинне угрупування сприяло різним легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності в проведенні фіктивних (безтоварних) операцій, шляхом надання їм угод, бланків бухгалтерських та податкових документів з печатками та підписами фіктивних підприємств. В подальшому здійснювалися незаконні фінансової операції з коштами шляхом незаконного їх переведення з безготівкової форми в готівку з метою ухилення від сплати податків.
Всього членами організованої групи протягом 2006-2008 років суб'єктам підприємницької діяльності незаконно, без сплати податків, у вигляді начебто сплати за поставлені товари та надані послуги, переведено у готівку 70 ООО ООО гривень.
Організатору групи, який раніше вже мав судимість, було пред'явлено обвинувачення за ч.3 ст. 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.1 ст.209 «Легалізація (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України. Організатор групи, який був засновником одного з підприємств систематично вчиняв фіктивне підприємництво та легалізував через кероване ним підприємство кошти, отримані злочинним шляхом. На майно обвинуваченого накладено арешт на суму 961 644 грн.
Узагальнені матеріали Державного комітету фінансового моніторингу України долучено до матеріалів кримінальної справи і використовуються як речові докази. Досудове слідство у справі триває. |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
